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作者:春柳街派出所

摘要: 2016年



电信诈骗让人深恶痛绝,这种诈骗要依靠电信网络,但凡经过必有痕迹,骗子的手段再高明,也总会有破绽,可为什么就屡打不绝呢?

其实这事儿并不那么简单,这里不仅有技术问题,还涉及其他许多领域,比如:很多骗子都把老巢设在境外,这就需要国家或地区间的司法协作。为了有效地解决与此相关的一系列问题,公安部等23个部门和单位联手出击,统一行动,开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。



1迄今抓获人数最多的一起跨国电信诈骗案件





今年18号上午,云南西双版纳机场异常繁忙,一大早,几百名民警在这里押解一起特大电信诈骗案件的300名犯罪嫌疑人从西双版纳到福建泉州,这起在老挝破获的特大电信诈骗案件,共抓获犯罪嫌疑人470名,除了300名被押解到泉州之外,剩余的170名被关押在云南,等候依法处理。



此案抓获犯罪嫌疑人之多、团伙规模之大均前所未有。





2侦破过程




2015年11月,云南西双版纳州勐腊县公安局侦查员发现,位于中老边境的老挝南塔有一批中国人,他们分别住在3个酒店里,每天的活动都非常诡异,外面人不允许进入酒店,他们的人出入有很严格的限制。3家酒店上午十分安静,到了下午才有少量的人员出入,可是到了夜间却显得非常繁忙,灯火通明。警方进一步侦查发现,在3家酒店的很多房间,都有好几个人聚在一起,人手一台电脑,每个人都在不停地打字,初步判定这可能是电信诈骗窝点。


为了查清这个团伙的犯罪事实,公安部调派浙江、广东、福建、湖南、云南等地公安民警成立专案组,逐步查明,这个团伙以38集团为名号,涉嫌实施赌博诈骗犯罪。


公安部刑侦局打击治理电信网络新型违法犯罪专项办负责人楼先迪说:“行动之前,我们请求老挝公安部的高层直接派专人一块儿到老挝南塔这个地方,组织警力开展行动。我方派出300多名警力,从我边境到达现场,老挝也派了近100名警力。”


2015年12月30日,老挝警方会同我方共计出动400多名警力,对南塔的3个电信诈骗窝点展开联合抓捕行动。行动之前,专案组估计犯罪团伙的人数在150人左右,但现场清点人数时发现有470人,人数比预想超出2倍还多。一个团伙动辄上百人、几百人参与,显示出一种要大干一场的架势,这也是当下电信诈骗犯罪的特点。


云南省公安厅刑侦总队副总队长李珉说:“现场查获的物品量比较大,涉案的电脑500多台,涉案的手机近700部,还有16个伪基站发射器,大量的银行卡、电话卡等物品。”



3作案手法




审查发现,这个团伙骨干分子以福建安溪人为主,他们诈骗的手法是仿冒境外知名博彩网页,设置虚假赌博网站,以此来蒙骗国内参赌人员到网站上参与赌球活动,参赌人员的赌资直接打到诈骗团伙的账户上,可是开奖的输赢结果却完全由诈骗团伙人为控制。参赌人员自以为是在境外博彩网站上参赌,实际上却是在假网站上下注,输了以后认为是自己运气不好,他不知道他自己上当受骗。赌博团伙就是用这个办法来诈骗参赌人员的钱财。



4诈骗团伙到底有什么神奇之处




受骗金额巨大、受害人数众多、诈骗手法隐秘、不易被发现,诈骗犯罪团伙公司化,人员职业化。像这起案件,犯罪团伙对外号称38集团,内部有营销部、人事部、行政部等部门,组织内部有明确的分工。


福建安溪犯罪嫌疑人苏某是诈骗团伙的一个小头目,他说,他负责管理一个楼层的几十号人,新人来会参加培训,文化以初中、高中为主。诈骗团伙实行企业化运作,他们还有着严格的管理制度和工作规范,比如:上班不让说话,吃饭有餐厅,不可以随便出去,一天工作12小时,收入有提成。



电信诈骗泛滥成灾,但其历史其实不长,它最早于1997年出现在台湾,到了2008年,这种犯罪就成了岛内十大民怨之首,也就在这前后,开始传入大陆,慢慢形成一些涉案的重灾区,同时还出现了各种各样、不断翻新,让人难以防范的新骗术。



近几年,电信诈骗犯罪在我国一些地区猖獗,有些地方甚至形成了所谓的“诈骗村”,诈骗手段带有明显的地方特色。包括:


1、广西宾阳QQ诈骗,手机木马病毒植入诈骗;


2、广东电白猜猜我是谁、我是你领导诈骗;


3、海南儋州中大奖、机票改签诈骗;


4、湖南双峰ps照片诈骗;


5、江西余干重金求子诈骗;


6、福建龙岩网络购物诈骗;


7、河北丰宁冒充黑社会敲诈。



5诈骗犯罪危害严重



电信诈骗团伙把罪恶的眼睛盯在了每个人身上,伺机下手,不仅侵害个人和企业的财产安全,造成巨大的经济损失,还制造了无数个家庭悲剧。


2012年4月长春市南关区59岁的居民秦某某,被骗140多万元,这是他积攒多年,准备养老治病的钱,被骗后,秦某某精神崩溃,抑郁跳楼自杀。


今年1月5日早上,进城务工的河南周口农民熊某某,在河南新乡被骗子骗走8000多元,他原本想用这笔钱做小生意,供养儿子上大学的,被骗后他在新乡一家银行的门前上吊自尽。


而对于一个受骗企业来说,上千万巨额资金被骗很可能造成整个资金链断裂,工厂关门、职工下岗、企业破产。2014年3月,河南郑州的一家公司的会计,一次性被骗3866万;在此之前,深圳的一家公司被骗2264万;云南的一家公司被骗2234万;广州的一家公司被骗2731万;上海的一家公司被骗2085万,都是2千万以上的案件。


大量的诈骗分子冒充公检法、冒充电信部门和电商的客服,对整个社会诚信体系,特别对执法机关公信力是一种极大的破坏,影响百姓安宁生活,给国家安全和社会稳定带来极大隐患,正因如此,2015年11月,国务院部署开展打击治理电信网络违法犯罪专项行动,对境外诈骗团伙实施严厉打击,对境内电信诈骗犯罪的7个重点区域进行打击治理。



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